Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207, http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2024
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»
2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»: кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава АО «Россельхозбанк»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменений в Перечень функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» на 2024 - 2026 годы»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении промежуточных целевых значений ключевых показателей эффективности и промежуточных целевых значений функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» на 2024 год нарастающим итогом, порядка расчета ключевых показателей эффективности и порядка расчета функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О Порядке изменения организационной структуры АО «Россельхозбанк» № 459-П в новой редакции»: решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «Об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава АО «Россельхозбанк»:
Утвердить условия оплаты труда и размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава АО «Россельхозбанк», утвержденные решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 13.01.2023 (протокол № 1, дата составления 16.01.2023), в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Перечень функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» на 2024 - 2026 годы»:
Утвердить изменения в Перечень функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» на 2024 – 2026 годы, утвержденных решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 01.03.2024 (протокол № 3, дата составления 04.03.2024), согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня «Об утверждении промежуточных целевых значений ключевых показателей эффективности и промежуточных целевых значений функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» на 2024 год нарастающим итогом, порядка расчета ключевых показателей эффективности и порядка расчета функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк»:
1. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» на 2024 год нарастающим итогом согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.
2. Утвердить промежуточные целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» на 2024 год нарастающим итогом согласно Приложению 4 к настоящему решению.
3. Утвердить порядок расчета ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» с учетом решений Межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития и порядок расчета функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк»
с учетом решений Межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития согласно Приложению 5 к настоящему решению.
По вопросу повестки дня «О Порядке изменения организационной структуры АО «Россельхозбанк» № 459-П в новой редакции»:
Утвердить Порядок изменения организационной структуры АО «Россельхозбанк» № 459-П в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 13.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 13.03.2024, № 4.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк» Р.А. Ларионов
(на основании доверенности от 14.06.2023 № 568)
3.2. Дата: 14.03.2024